董事會職權及多元化政策

董事會職權

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會多元化政策與落實情形

 本公司於民國104年10月08日經董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大⾯向之標準：

一、      基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

本公司現任董事會截至年報刊印日由6位董事組成，包含2位獨立董事及4位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，目前董事會成員男性占100%（6位），女性占0%（０位），未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

二、  專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

衡諸本公司第15屆董事會成員截至年報刊印日名單，具本公司員工身分之董事2位占比為33%、獨立董事2位占比為33%；2位董事年齡在51-60歲，3位董事年齡在61-70歲，1位董事年齡在71-80歲；1位獨立董事任期在3年以下；1位獨立董事任期在9年以上。各董事及獨立董事皆具有經營管理及財務金融等多元產業及專業能力；具有醫療產業知識及相關產業經驗者有陳其宏董事、楊宏培董事、管新寶董事及張欽棟獨立董事；長於資訊科技領域者有陳其宏董事、楊宏培董事、管新寶董事、沈勝龍董事、周光仁獨立董事。

已達成管理目標：

一、兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一。

二、獨立董事席次超過三分之一。

三、董事（含獨立董事）間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。

註：獨立董事黃金發於民國113年01月24日逝世，本公司暫缺一名獨立董事。董事會於民國113年03月19日提名女性獨立董事一名。

董事會獨立性

本公司現任董事會成員截至年報刊印日共6位，包含2位獨立董事，獨立董事席次占三分之一（比重33%）。獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，董事（含獨立董事）間亦未具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事專業資格

註一：獨立董事皆符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定）之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無以上情形。

註二：獨立董事黃金發於民國113年01月24日逝世，本公司暫缺一名獨立董事。