董事會職權及多元化政策

董事姓名

基本組成

多元產業及專業能力

國籍

性別

兼任

本公

司員

工

年齡

獨立董事任期年資

經

營

管

理

財

務

金

融

醫療

產業

知識

資

訊

科

技

學

術

研

究

51

｜

60

61

｜

70

71

｜

80

3年以下

3-9年

9年以上

陳其宏

中華民國

男

V

V

V

V

V

楊宏培

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

管新寶

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

沈勝龍

中華民國

男

V

V

V

V

黃金發

中華民國

男

V

V

V

V

V

張欽棟

中華民國

男

V

V

V

V

V

             條件

身分別

姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

（註）

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

董事長

明基電通股份有限公司

代表人　陳其宏

◎美國Thunderbird國際企業管理碩士

◎曾任明基電通產品技術中心總經理、佳世達科技總經理

◎主要現職為佳世達科技執行長及明基文教基金會董事

◎具多元產業經驗及領導能力，熟知產業相關人脈且重視公益，並未有公司法第30條之情事

不適用

-

-

副董事長

明基電通股份有限公司

代表人　楊宏培

◎佛羅里達大學電腦碩士

◎曾任宏碁泰國區總經理、聯想東北亞區副總裁兼總經理

◎主要現職為佳世達醫療事業群副總經理

◎具醫療產業知識及相關產業經驗，長於資訊科技領域及領導能力，並未有公司法第30條之情事

不適用

-

-

董事

明基電通股份有限公司

代表人　管新寶

◎國立中央大學企管碩士

◎曾任佳世達電視事業處處長、友達光電公共顯示處處長

◎主要現職為本公司總經理及怡安醫療器材董事長暨總經理

◎具醫療產業知識及相關產業經驗，長於資訊科技領域及經營管理，並未有公司法第30條之情事

不適用

-

-

董事

明基電通股份有限公司

代表人　沈勝龍

◎國立成功大學電機研究所

◎曾任達方電子資深經理及美律實業副總經理

◎主要現職為明基健康生活董事暨總經理、虹韻國際貿易董事長及合躍生活廣場事業董事長

◎具醫療產業知識及相關產業經驗，長於資訊科技領域及經營管理，並未有公司法第30條之情事

不適用

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獨立董事

黃金發

（薪資報酬委員會召集人）

◎中國文化大學商學博士

◎國立政治大學會計碩士

◎國立成功大學會計學士

◎曾任世新大學兼任副教授、中國文化大學兼任副教授、東和紡織公司監察人、國立政治大學副教授、銘傳大學會計系主任、朝陽科技大學會計系主任及考試院典試委員

◎現任國立政治大學兼任副教授、崇實聯合會計師事務所會計師及東和紡織獨立董事

◎具相關產業經驗及學術研究，與財務金融等專業能力並未有公司法第30條之情事。並未有公司法第30條之情事

符合獨立性情形

1

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獨立董事

張欽棟

◎國立政治大學企業管理碩士

◎輔仁大學化學學士

◎曾任三豐醫療器材董事長、美商壯生和壯生臺灣分公司行銷經理及利伯他茲教育基金會董事

◎現任翔雁國際董事及聖賀德佳全人發展協會理事

◎具醫療產業知識及相關產業經驗，與財務金融等專業能力，並未有公司法第30條之情事

符合獨立性情形

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